|
14:20 | Россия | Клерк.Ру Центробанк России отозвал лицензию у ООО "МФД-Клиринг" Приказом Банка России от 22.03.2007 N ОД-224 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организацией ООО "Клиринговая Палата Межбанковского Финансового Дома" (Москва). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В деятельности ООО "МФД-Клиринг" выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. рублей. В соответствии с приказом Банка России от 22.03.2007 N ОД-225 в ООО "МФД-Клиринг" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью "Клиринговая Палата Межбанковского Финансового Дома" назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций N 2 Отделения N 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука. В состав временной администрации включен Савицкий Э.А. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
| 
