15 МАРТА

14:20 | Украина | АУБ

АУБ наполягає на врахуваннi позицiї банкiв в питаннi протидiї вiдмиванню "брудних коштiв"

Асоцiацiя українських банкiв звернулась до профiльних парламентських комiтетiв з питань фiнансiв та банкiвської дiяльностi та з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю з обгрунтуванням потреби зняття з розгляду у Верховнiй Радi законопроекту "Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (реєстрацiйний номер N 2847 вiд 28.12.2006 р.).

Як наголосив у своєму листi Президент АУБ Олександр Сугоняко, цей законопроект не враховує особливостей банкiвської дiяльностi i потребує суттєвої адаптацiї до iснуючої банкiвської практики в Українi. Про це повiдомляє прес-служба АУБ.

Банкiри наполягають, що перш нiж виносити законопроект на розгляд у парламентi, його необхiдно опрацювати з банкiвською спiльнотою, врахувавши висловленi банками зауваження. "Даний законопроект не розглядався у Комiтетi Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, який був визначений основним при прийняттi базового Закону. Таким чином не була проведена всебiчна фахова оцiнка впливу запропонованих змiн на дiяльнiсть фiнансового, у тому числi банкiвського сектора України", - наголошується у листi Президента АУБ до парламентарiв.

В АУБ зауважують, що, скажiмо, змiни до статтi 5 Закону передбачають отримання при встановленнi дiлових стосункiв з iноземними фiнансовими установами (у тому числi банками) iнформацiї про репутацiю таких фiнансових установ, а також випадки застосування до них заходiв впливу за недотримання нацiонального законодавства щодо боротьби з вiдмиванням коштiв. Виконання цiєї норми потребуватиме отримання такої iнформацiї за всiма коррахунками iноземних банкiв. При цьому джерело отримання iнформацiї законопроектом не визначається. А це, переконанi в АУБ, призведе до порушення безперебiйних розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями.

Асоцiацiєю українських банкiв до Держкомiтету фiнансового монiторингу України були надiсланi зауваження та пропозицiї до бiльшостi статей законопроекту. Але бiльшiсть iз наданих банками пропозицiй так i не були взятi до уваги. Бiльше того, без остаточного погодження з банкiвською спiльнотою Держкомiтет спрямував законопроект до Верховної Ради України.

Згiдно зi звiтом про роботу Держфiнмонiторингу України щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi протидiї вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, за 9 мiсяцiв 2006 року було отримано бiльше 580 тисяч повiдомлень (556 тисяч вiд банкiвських установ, або 98%), направлено до правоохоронних органiв 498 матерiалiв, закiнчено провадження i спрямовано до суду шiсть кримiнальних справ. Судом розглянуто та винесено обвинувачувальний вирок по однiй кримiнальнiй справi.

В АУБ переконанi, що з прийняттям вищезгаданого законопроекту обсяг повiдомлень збiльшиться майже втричi. Водночас, з огляду на не досить високий коефiцiєнт дiйсно пiдозрiлих операцiй серед загальної кiлькостi повiдомлень, потребують ретельного опрацювання як вимоги щодо обсягiв iнформацiї, яка надається банками, так i критерiї визначення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу. Тож i з цiєї причини, наголошує Олександр Сугоняко, розгляд даного законопроекту у Верховнiй Радi України без урахування думки банкiвських фахiвцiв не припустимий.