|
15:40 | Украина | Новый Регион В Донецке задержаны злоумышленники, пытавшиеся незаконнно получить кредит в банке Факт сокрытия незаконного происхождения имущества, полученного преступным путём, выявлен сотрудниками государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского райотдела милиции Донецка. Об этом "Новому Региону" сообщила Марина Голдынская, пресс-служба Донецкого горуправления милиции. Проводя оперативно-розыскные мероприятия по делу о хищении в особо крупных размерах, правоохранители нашли похищенное, установили злоумышленников и ещё ряд небезынтересных для правосудия моментов, имеющих конкретное определение в уголовном кодексе. "В конце прошлого года частным лицом было передано одной из коммерческих структур дорогостоящее шахтное оборудование для того, чтобы данная фирма, получила под него кредит в размере полутора миллионов, необходимый для совместной предпринимательской деятельности обеих сторон, - рассказал начальник районного отделения ГСБЭП Сергей Михайлов. - Хранилась техника на складе, но в конце прошлого года была похищена, о чём официальный её собственник, то есть частное лицо, сообщил в милицию". Своевременными действиями сотрудников Ленинского райотдела исчезнувшее оборудование было обнаружено на трех разных складах и изъято для дальнейшего возвращения собственнику. Похитителями, хотя и не в буквальном смысле слова, оказались партнёры последнего: с фактически не принадлежащим им имуществом они провели ряд операций, направленных на то, чтобы замаскировать незаконность владения им и получить определённую прибыль. В начале, поскольку реальная стоимость оборудования не позволяла получить из банка нужную сумму, оно было фиктивно, то есть, только на бумаге, передано фирмой другому предприятию, и в акте передачи цена имущества была искусственно завышена до 4 миллионов (хотя реальная стоимость его - 1 млн.). Осуществление такой сделки не составило труда, так как директором фирмы и учредителем предприятия, якобы получившего оборудование, являлся один и тот же человек. Махинации производились без ведома истинного собственника техники и подпадают под действие статьи 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём". Однако банк не выдал кредит, так как признал оборудование неликвидным. Тогда злоумышленники решили присвоить его и продать при посредничестве другой коммерческой структуры, опять же не посвящая в эти таинства частное лицо, то есть владельца техники. Но успели только вывезти - реализовать помешала милиция. Такие действия квалифицированы следствием как "присвоение имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением" - статья 191 УК Украины, часть 5, которая предполагает особо крупные размеры. Должностным лицам, задействованных в данном деле фирм, предъявлено обвинение по двум статьям. Ведётся следствие. Текст: Николай Трофимов, "Новый Регион"
| 
