|
11:20 | Россия | Финмаркет В Москве пройдет IX Всероссийская банковская конференция "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" Сегодня в Москве пройдет IX Всероссийская банковская конференция "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", организованная Ассоциацией региональных банков России при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и при участии Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (FSVC). Конференция посвящена проблемам усиления противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению роли национального банковского сектора в этом процессе. Участники конференции обсудят вопросы, связанные с практикой правоприменения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за 5 лет его действия, наметят пути оптимизации законодательного и нормативного регулирования этой работы. В частности, будут обсуждены: • Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма - глобальный приоритет безопасности современного общества; • Международное право, механизмы реализации международных соглашений, принципы и стандарты банковской деятельности; • Развитие российского законодательства, регулирующего вопросы организации противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; проблемы и пути их решения; • Проблемы правоприменения законодательных и нормативных актов, практика работы банков с клиентами "высокой категории риска"; • Взаимодействие банковской системы с федеральными органами исполнительной власти по вопросам противодействия отмыванию криминальных доходов; • Надзорная практика в области легализации доходов, полученных преступным путем. Перспективы реализации риск-ориентированных подходов к оценке качества контроля за соответствующими рисками в кредитных организациях; • Организация работы банков по выполнению требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
| 
