06 МАРТА

12:20 | Латвия | DELFI

США считают Латвию страной "витринных" фирм

В только что опубликованном ежегодном отчете бюро американского Государственного департамента Латвии адресована достаточно резкая критика. Оценка реалий средней из Балтийских республик оказалась жестче, чем Эстонии или Литвы.

Основная проблема - легализация средств, полученных преступным путем. Основной инструмент - создание "витринных" компаний-пустышек.

Отчет Бюро по правопорядку и международной проблеме наркотиков Госдепартамент США посвящает каждой стране мира по отдельной главе. Неприятные констатации в начале латвийского раздела отчета (см. врезку) сопровождаются впятеро более длинным перечислением мер, принимаемых в стране и показывающих, какой огромный путь пройден за последние 5-7 лет. В целом же на общем европейском фоне Латвия выглядит скорее середняком. Однако использование "витринных" компаний - своего рода местная изюминка, почти национальное ноу-хау.

Что подразумевается под термином "витринные" компании? Как пояснила заведующая отделом контроля государственного Регистра предприятий Анита Рудзиша, это - предприятия, как правило, зарегистрированные с заведомо преступным умыслом.

В большинстве своем это общества с ограниченной ответственностью, регистрируемые на лиц без определенного места жительства, а также с юридическими адресами тюрем и социальных учреждений. Другая категория компаний, которая вызывает подозрение, - регистрируемые (и перерегистрируемые) компании с уставным капиталом в 100 тыс. латов и более. На сегодня, по словам старшего эксперта общественного департамента Регистра предприятий Агнесы Щуки, в стране зарегистрировано более 228 тыс. коммерческих предприятий с разным статусом собственности и ответственности. Из них более 168 тыс. являются действующими.

Как сообщила А.Рудзиша, в 2006 году Регистр предприятий, заподозрив "рога энд копыта", попросил Бюро по борьбе с легализацией средств, добытых преступным путем, проверить 200 компаний. Все они зарегистрированы на подставных лиц или по несуществующему адресу. По словам г-жи Рудзиши, с уставным фондом в 100 и более тысяч латов было учреждено около 100 предприятий.

"Все эти компании были проверены, потому что их учреждение вызывало подозрение, - говорит г-жа Рудзиша. - На данный момент, согласно правилам Кабинета министров (N 127 от 20 марта 2001 года) строгий надзор ведется только за деятельностью кредитно-финансовых учреждений, например, банков и страховых компаний. Но в правила планируется внести поправки нефинансового характера. Мы рассчитываем, что уже с июля этого года в отношении всех регистрируемых и проходящих перерегистрацию компаний вступят в силу жесткие меры надзора".

Ужесточение порядка регистрации компаний, разумеется, делиберализует отечественную бизнес-среду. В рекомендательном порядке на этом настаивают американцы. С лета этого года "на мертвую душу" ООО будет уже не открыть. Если государственный нотариус заподозрит, что фирма регистрируется на бездомного человека или что учредители вкладывают в компанию значительные средства туманного происхождения, и проверка это подтвердит, предприятие зарегистрировано не будет.

"Насколько глубоко Латвия интегрирована в серую зону экономики? Думаю, проблема инвестиций "наркоденег" в народное хозяйство республики вовсе не глобальна. Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам Госдепартамента США, отметив негативные моменты в своем мониторинге, подчеркнуло: правительство Латвии сделало для предотвращения отмывания денег многое, приняв ряд важных подзаконных актов. В 2006 году мы обнаружили 150 коммерческих предприятий, зарегистрированных на умерших людей, подставных лиц и т.д. Ряд материалов по делам таких фирм передан в финансовую полицию Службы госдоходов, Экономическую полицию и Генпрокуратуру", - сообщил Виестурс Бурканс, начальник Бюро по борьбе с легализацией средств, добытых преступным путем.

Дословно

"Латвия - растущий региональный финансовый центр, в котором находится большое число коммерческих банков со значительным объемом депозитов нерезидентов. Главный источник отмытых денег в Латвии - уход от налогов, однако среди прочих источников наличествуют также и подделка денег, коррупция, корпоративная преступность, вымогательство, финансовые/банковские преступления, угнанные машины, контрабанда и проституция. Казино обеспечивают еще один канал поступления отмытых денег. Значительные объемы сокрытых от налогообложения средств, по всей видимости, приходят из-за пределов страны. Часть полученных в самой стране преступным путем средств, очевидно, поступает от организованной преступности.

По сообщениям, в Латвии активна русская организованная преступность. Структуры государственной полиции, занимающиеся борьбой с наркотиками, как сообщается, не обнаружили существенной связи между ввозом контрабанды на черный рынок и поступлением средств от [реализации] наркотиков. В валютные транзакции, включающие поступления от продажи наркотиков на международном рынке, не входят значительные объемы американской валюты и, по всей видимости, эти транзакции не являются результатом незаконной продажи наркотиков в США. Однако связи между полученными в США наркоденьгами и латвийским финансовым сектором существуют, и преступники, судя по сообщениям, создали [в Латвии] "витринные" компании, чтобы отмывать в стране наркоденьги. Латвия в данный момент не считается офшорным финансовым центром. (.)"

Источник: "Отчет о международной стратегии контроля за распространением наркотиков"; опубликован Бюро по правопорядку и международной проблеме наркотиков Государственного департамента США 2 марта 2007 года.

// Андрей ТАТАРЧУК, Бизнес&Балтия