|
13:40 | Украина | Деловая неделя В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр Сотрудники отдела налоговой милиции Кировского района Днепропетровска ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который за 2006 год в теневое обращение было переведено свыше 20 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. Двое организаторов конвертационного центра открыли на подставных лиц десять частных предприятий без намерения осуществлять уставную деятельность. Во время обысков в офисах налоговики изъяли компьютерные системы "Клиент-Банк", "черновые" записи с теневыми схемами и списками клиентов, 25,5 тыс грн наличностью, 30 печатей и штампов фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепропетровске, Киеве и Луганске, а также сотни незаполненных бланков с отпечатками пальцев работников центра. Также был изъят незарегистрированный револьвер МЕ-38 та пистолет Schmeisser с патронами травматического действия. Прокуратурой Индустриального района Днепропетровска в отношении организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). В ходе следствия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
| 
