|
16:35 | Украина | Версии.com В Кременчуге ликвидировали конвертационный центр В Кременчуге (Полтавская область) налоговая милиция разоблачила крупную теневую группировку, незаконно конвертировавшей более 15 млн грн. Конвертационный центр, состоявший из нескольких частных фирм, и организованный 44-летним предпринимателем помогал предприятиям минимизировать свои налоговые обязательства и легализовать через расчетные счета фиктивных фирм крупные денежные средства, сообщает в пятницу налоговая милиция Государственной налоговой администрации, передает "Форум". При помощи финансовых махинаций мошенники подделывали соглашения покупки-продажи различных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажных работ, консультационных услуг. Налоговики задержали одного из членов преступной группировки с поличным - в банковском учреждении с только что проконвертированной наличностью в сумме почти 100 тыс. грн. В ходе обыска найдены печати, незаполненные бланки бухгалтерских и налоговых накладных с реквизитами и оттисками печатей фиктивных фирм из различных регионов Украины и другие доказательства противоправной деятельности, сообщает пресс-служба. Организаторы преступного бизнеса задержаны, устанавливается полный круг лиц, задействованных в нелегальной схеме. Продолжается последующая проверка.
| 
