|
16:40 | Украина | Liga Online В Киевской области ликвидирован конвертационный центр Оперативники Управления Службы безопасности Украины в Киевской области совместно с сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который занимался предоставлением незаконных финансовых услуг по переводу безналичных средств в наличность. В ходе оперативно-следственных мероприятий в офисе так называемого "кадрового агентства", размещенного в городе Белая Церковь, изъято почти 100 тыс.грн., только что снятых с банковских счетов фиктивных фирм. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-центре СБУ в киевской области, установлено, что получение "быстрых денег" осуществлялось под прикрытием задекларированного списка услуг по подбору персонала. Изобретательные бизнесмены заключили соглашения с многочисленными предприятиями, в том числе - существующими только на бумаге. Ежедневно со счетов таких фирм "конвертаторы" снимали от 100 до 150 тыс.грн. Во время обыска помещения "центрального офиса" оперативники изъяли не только наличность, но и учредительные документы и бухгалтерскую документацию 20 фиктивных предприятий, 13 печатей различных коммерческих структур, которые использовались при конвертации средств. Теневые передвижения средств фиксировались по системам "клиент-банк". По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) в отношении должностных лиц частного предприятия следственное отделение налоговой милиции ГНА в г.Киеве возбудило уголовное дело.
| 
