|
17:20 | Китай | Ukraine Daily Китай: Силовики активизировали работу по борьбе с отмыванием денег Китайская полиция пресекла в 2006 году деятельность семи подпольных банков, причастных к отмыванию более 14 млрд юаней ($1,75 млрд). Арестовано 44 подозреваемых, сообщил представитель министерства общественной безопасности КНР. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС. В Шанхае, в ходе только одной незаконной операции пытались отмыть 5 млрд юаней ($633 млн). Организаторами этого преступного замысла были гражданин Сингапура и три его подельника, создавшие подпольный банк. Преступники осуществляли обмен китайской валюты на иностранную, переводили деньги за рубеж. Сеть нелегальных "биржевиков" охватывала 25 китайских городов. Противодействие финансовым преступлениям активизировалось в Китае с принятием в октябре 2006 года первого закона о борьбе с отмыванием денег.
| 
