|
10:10 | Россия | Голос России В России ужесточается законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов В России ужесточат борьбу с организациями, отмывающими преступные доходы. Поправки, позволяющие временно замораживать банковские счета подозрительных компаний, будут внесены в законодательство. Об этом заявил глава Росфинмониторинга - финансовой разведки - Виктор Зубков. Он отметил, что такое предложение уже готово и будет представлено в Правительство РФ сразу после ратификации российским парламентом Варшавской конвенции о противодействии отмыванию преступных доходов, принятой в мае прошлого года. Согласно ныне действующей Варшавской конвенции счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов, могут быть заморожены на срок до 45 дней. После ратификации конвенции подобные меры можно будет применять и в России. По мнению Зубкова, срок замораживания счетов может быть и меньше - 30 дней, но этого будет достаточно, чтобы не только зафиксировать операции, в которых есть признаки отмывания денежных средств, но и оперативно провести необходимые расследования совместно с правоохранительными органами. Сейчас Росфинмониторингу как раз не хватает этого времени - в ходе проверок фиксируются десятки операций, в которых есть признаки отмывания денег. Но в тот же день средства уходят за границу, что серьезно затрудняет их поиск. По итогам 2006 года в правоохранительные органы направлено более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств на территории России. Десятки банков, уличенных в участии в отмывании преступных доходов, лишены лицензий. Росфинмониторинг в течение года блокировал более сотни счетов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, отмечает глава Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков. "О недоработках в российской банковской системе говорил Президент России. С недостатками, подчас перерастающими в преступления, борются государственные структуры. Банк России отобрал лицензии у 50-ти коммерческих банков, занимавшихся отмыванием денег". Понятие отмывание денег вошло в обиход со времен проведения в США в начале прошлого века сухого закона. Тогда чикагские гангстеры легализовывали деньги, полученные от продажи спиртного в сети прачечных. Теперь способы отмывания денег стали гораздо изощреннее. В этих операциях принимают участие банковские структуры. Изменения в российском законодательстве позволят существенно сократить количество операций с криминальной составляющей. Соответствующие документы уже готовы и поступят в парламент России сразу после ратификации Варшавской конвенции. А произойдет это, вероятно, уже в начале 2007 года.
|
