|
12:10 | Россия | Финмаркет ЦБ Росси лишил лицензии НКО "Расчетный клиринговый центр" Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО НКО "Расчетный клиринговый центр" (ООО НКО "РК-Центр" (г. Москва, рег. N 3462-К от 07.02.2006). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей. В связи с отзывом лицензии Банк России принял решение назначить с 14 декабря 2006 года временную администрацию по управлению НКО "РК-Центр" сроком до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. В 2006 году Центробанк отозвал лицензии у 56 банков: КБ "Жилстройэкономбанк" (Москва), КБ "Галичкомбанк" (Костромская область), Инновационно-коммерческий банк "Столичный капитал", КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов "Роскомветеранбанк", "Миркомбанк", "Маркетингбанк", "Делна банк", КБ "Панэмстройбанк, КБ "Региональная перспектива, Би-Си-Ди-Банк (КБ "Банк развития предпринимательства и культуры"), КБ "Арчекас", "Национальное расчетно-кредитное общество" ("НРКО"), ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий, ООО "Красноярский социальный коммерческий банк" (КСКБ, Красноярск), "Русские финансовые традиции", КБ "РТБ-Банк", АКБ "Межпромбанк", КБ "Нефтяной, АКБ "Петровка", КБ "Европейский Расчетный Банк", ООО "МОСПРОМБАНК", ООО КБ "ИФКО-БАНК", ЗАО "Стройбанк", КБ "Экситон", КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД", КБ "Евроазиатский Финансовый Альянс" ("ЕАФА-БАНК"), ОАО "Банк Развития Промышленного Производства" ("БРПП"), КБ "Мособлинвестбанк", АКБ "Федеральный банк развития", КБ "Интерконтакт", Банка инвестиций и кредитования, КБ "ФОНОН", УКБ "Центурион", "Федерального промышленного банка" , АКБ "УниверБанк", КБ "Объединенный Транспортный Банк" (ООО КБ "ОТБанк"), Банка "Трансрегиональная финансовая компания" (ООО Банк "ТФК"), МКБ "ДИСКОНТ", ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", КБ "Неман" (Калининградская область), АКБ "Русский банк имущественной опеки" РБИО, НКО "Кумост-Инкасс", КБ "УниверсалСтройБанк", ООО "Торгово-инвестиционный Банк", КБ "Хард-банк" (г. Саратов), КБ "Стройкредитинвест", КБ "Интерсвязьбанк", КБ "Европроминвест", КБ "Профбанк" и МКБ "Бадр-Форте Банк".
|
