|
15:00 | Россия | РБК Ситуация в РФ по борьбе с отмыванием доходов в 2006г. изменилась кардинально Ситуация в РФ по борьбе с отмыванием преступных доходов в 2006г. изменилась кардинально. Такое мнение высказал министр финансов РФ Алексей Кудрин на конгрессе бухгалтеров и аудиторов, сообщает РБК. Так, по словам министра, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2006г. возбудила более 200 дел по отмыванию преступных доходов. Также А.Кудрин отметил, что Центробанк в 2006г. отозвал у банков более 50 лицензий, при том, что за предыдущие два года было отозвано более 70 лицензий. "Это говорит о том, что мы находим банки, которые проводят сомнительные операции, - сказал министр. - На компьютерах Росфинмониторинга большинство таких операций отражается, и задача заключается в том, чтобы доказать в судебном порядке наличие сомнительных операций".
|
