|
12:10 | Украина | MIGnews.com.ua Конвертационный центр прокрутил 27 миллионов Сотрудники УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области совместно с управлением налоговой милиции ликвидировали в Днепропетровске нелегальный конвертационный центр с оборотом средств в 27 млн. грн. Как сообщили в Центре общественных связей УМВД в области, указанная сумма была незаконно переведена в наличные с начала текущего года через подконтрольные предприятия пяти организаторов центра. Злоумышленники проводили бестоварные операции с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные через счета, открытые в нескольких банках Днепропетровска. Преступную группу возглавляла 37-летняя директор одного из частных предприятий. Во время задержания милицией у женщины были изъяты наличные средства в сумме 433 тыс. грн. Правоохранители одновременно провели санкционированные обыски по месту расположения офиса конвертационного центра и в квартирах злоумышленников. Также на счета транзитных предприятий центра наложен арест на сумму 659 тыс. грн. Прокуратура Бабушкинского района Днепропетровска по факту незаконного доступа к банковским счетам возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
| 
