|
11:40 | Россия | АК&М ЦБ России отозвал лицензии у банка "Европроминвест" и Интерсвязьбанка. Банк России отозвал лицензии у ОАО "КБ "Европроминвест" и ООО КБ "Интерсвязьбанк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ. Лицензии у банков отозваны в связи нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По информации регулятора, банки несвоевременно предоставляли отчетность в Росфинмониторинг, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов. С середины 2005 года клиентами через банк "Европроминвест" было проведено свыше 38 млрд руб. в рамках операций, имевших сомнительный характер, говорится в сообщении. По мнению ЦБ, Интерсвязьбанк в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1.4 млрд руб., а в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2.6 млрд руб. В настоящее время полномочия исполнительных органов в кредитных организациях приостановлены. Временные органы управления будут действовать до признания кредитных организаций банкротами или вынесения судебного решения о принудительной ликвидации. С 3 ноября руководителями временной администрации в банк "Европроминвест" назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова, в Интерсвязьбанк - главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Московского ГТУ Банка России Светлана Демина. Справка: ОАО "КБ "Европейский Промышленный Инвестиционный" основано в 1992 году, участвует в ССВ. Уставный капитал банка - 213.37 млн руб. ООО "КБ "Интерсвязьбанк" основано в 1992 году, его уставный капитал - 5 млн руб.
| 
