|
12:30 | Россия | Финмаркет Отозвана банковская лицензия у КБ "Экситон" в связи с неоднократными нарушениями закона Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-309 у кредитной организации ООО КБ "Экситон" (г. Москва, рег. номер 3412 от 28.05.2002) с 23.06.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.) Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ходе проведения инспекционной проверки деятельности КБ "Экситон" выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В Банке России имеется достоверная информация только об одном факте (май 2003 года) направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган. Кроме того, банк не соблюдал установленные законом процедуры идентификации клиентов. Несмотря на предпринятые в этой связи Банком России в отношении кредитной организации меры воздействия, руководство КБ "Экситон" не осуществило необходимых действий по приведению деятельности банка в соответствие с нормами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С 23.06.2006 в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-310 в КБ "Экситон" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Экситон" назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.
| 
