16 ИЮНЯ

16:40 | Россия | Финмаркет

ЦБ РФ за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов отозвал лицензию у "ВИП-Банка"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-288 у кредитной организации ОАО "ВИП-Банк" (г. Москва, рег. N 1421 от 21 марта 1991 года) с 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"ВИП-Банк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также представлял недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-290 в ОАО "ВИП-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению ОАО "ВИП-Банк" назначен главный юрисконсульт юридического отдела Отделения N 5 Московского ГТУ Банка России Алексей Ильменев.