|
16:00 | Россия | Финмаркет Отозвана лицензия у ЗАО "Стройбанк" за нарушение требований законодательства Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15 июня 2006 года N ОД-289 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Стройбанк" (г.Краснодар, рег. N2940 от 29.06.1994). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора. Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ЗАО "Стройбанк" не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В деятельности банка также выявлены неоднократные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. ЗАО "Стройбанк" представлял в Банк России недостоверную отчетность. В результате проведения банком рискованной кредитной политики по состоянию на 01.04.2006 у него возникли основания для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов. С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-292 в ЗАО "Стройбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению ЗАО "Стройбанк" назначена замначальника ГУ Банка России по Краснодарскому краю Маргарита Куренкова.
| 
