|
14:20 | Россия | Финмаркет В связи с многочисленными фактами несоблюдения законодательства отозвана лицензия у КБ "Ифко-Банк" Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-291 у кредитной организации ООО КБ "Ифко-Банк" (г. Москва, рег. N 2872 от 9 июня 1994 года) с 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ходе проведения инспекционной проверки деятельности ООО КБ "Ифко-Банк" выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Кроме того, ООО КБ "Ифко-Банк" не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ "Ифко-Банк" перевели более 30 млрд руб. в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) ООО КБ "Ифко-Банк". С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-293 в ООО КБ "Ифко-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Ифко-Банк" назначен экономист 1 категории отдела по работе с аудиторскими организациями Управления аудита и внутреннего контроля Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.
| 
