|
09:20 | Китай | Liga Online Китайские банки ужесточат борьбу с отмыванием средств В пекинских банках будут учреждены специальные рабочие комиссии и должности сотрудников, занимающихся борьбой с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Центральный банк Китая на днях распространил документ "Руководство по борьбе с отмыванием денег в банковско-кредитных учреждениях Пекина" (проект), предусматривающий организацию соответствующих структур внутри банков, при этом особое внимание уделяется учреждению специальных рабочих комиссий и должностей сотрудников по борьбе с отмыванием денег. В документе предусмотрен ряд мер, нацеленных на борьбу с отмыванием денег, разработку и совершенствование системы внутреннего контроля, должное изучение клиентов, а также доклады об операциях в крупных размерах и подозрительных сделках, расширение взаимодействия с органами юстиции и т. д.
| 
