|
12:20 | Россия | АК&М ЦБ отозвал лицензию Межотраслевого промышленного банка Банк России отозвал у Межотраслевого промышленного банка (Межпромбанк, Москва) лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Межпромбанк нарушал закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускал нарушение срока отправки этих сообщений. У ЦБ имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации банком денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. В деятельности банка выявлены также случаи несвоевременного исполнения требований отдельных кредиторов, неисполнения обязательных нормативов, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. В течение последних месяцев банк практически свернул свою деятельность - валюта баланса и капитал уменьшились на треть, привлеченные средства сократились в 20 раз.
|
