|
16:10 | Россия | Газета.Ru Центробанк ликвидирует "Делна-банк" Банк России с 21 апреля 2006 года прекращает деятельность временной администрации по управлению ООО КБ "Деловой накопительный банк" в связи с его ликвидацией по решению Арбитражного суда Москвы от 14 апреля. Претензии ЦБ к "Делна-банку" заключаются в неисполнении федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. За несколько месяцев 2005 года банк провел сомнительных с точки зрения регулятора операций более чем на 27 млрд рублей. Банк неоднократно нарушал ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, в течение года к нему неоднократно применялись мер в порядке надзора. "Делна-банк" также допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк не осуществлял идентификацию клиентов.
| 
