|
09:00 | Украина | ProUA.com В Киеве разоблачили мощный конвертационный центр В Киеве в результате проведенных мероприятий во время операции под условным названием "Фирма", работники налоговой милиции Шевченковского района совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом "proUA" сообщили в пресс службе ГНА г. Киева. Нелегальную финансовую сеть еще в 2003 году создали двое украинцев. Каждый из них был неплохим специалистом в кредитно-финансовой сфере. За короткое время им удалось создать до десяти фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. При помощи компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличных. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 160 миллионов гривен. Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 3 адресам, где было изъято 600 тысяч гривен, 50 тысяч долларов США, печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов. Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.
| 
