|
10:10 | Украина | Liga Online Выполнение запрета на банковские операции связанных с терроризмом лиц усложняется отсутствием "черного списка" Постановление Нацбанка относительно пресечения операций лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности - ни что иное, как выполнение закона. С 1 декабря 2005 года уже существует норма, согласно которой банки обязаны выполнять указанные действия. Об этом корреспонденту ЛIГАБiзнесIнформ сообщил Игорь Ткалич, заместитель директора Департамента банковской безопасности, начальник Управления финансового мониторинга ОАО АБ "Укргазбанк". По словам эксперта, основная загвоздка сегодня состоит в так называемом "черном списке". Перечень субъектов, попадающих под действие этого запрета банкам обязан предоставлять уполномоченный орган - Государственный комитет финансового мониторинга Украины. "Сегодня эти списки нам не предоставляются", - подчеркнул И.Ткалич. Список лиц, связанных с террористической деятельностью, публикуется на сайте Совета безопасности ООН, но он не является официальным документом для банков. "Что касается последствий внедрения данной нормы, то я не думаю, что выполнение этого распоряжение каким-либо образом скажется на работе банков. Такая практика применяется во всем мире", - отметил эксперт.
| 
