|
12:00 | Россия | Финмаркет Отозвана лицензия у НКО "Национальное расчетно-кредитное общество" из-за нарушений в противодействии отмыванию преступных доходов Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.03.2006 N ОД-141 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Национальное расчетно-кредитное общество" (ООО НКО "НРКО", Москва, рег. N 3438-К от 10 июня 2003 года). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО НКО "НРКО" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая применение мер в порядке надзора. НКО "НРКО" допускала нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности НКО "НРКО" выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику НКО "НРКО" (ООО) по основным направлениям деятельности. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 30 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 29.03.2006 N ОД-142 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению ООО НКО "НРКО" назначена экономист 1 категории аналитического отдела Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Татьяна Колдаева.
| 
