|
16:30 | Украина | BIN.com.ua Кабмин и Нацбанк утвердили план мероприятий на 2006г. по предупреждению отмывания доходов Кабмин и Нацбанк утвердили план мероприятий на 2006г. по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Инициируется в т.ч. внесение изменений в приватизационное законодательство относительно обязательного предоставления потенциальным покупателем сведений о лице, в интересах которого приобретается пакет акций; подготовка проекта госпрограммы развития массовых безналичных платежей (срок - I квартал 2006г.); внедрение мониторинга заключенных торговцами ЦБ соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в офшорах (I полугодие), др.
| 
