|
11:00 | Россия | Финмаркет У "Панэмстройбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Панэмстройбанк" (ООО) (Москва). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора. Данная кредитная организация допускала нарушения по выполнению резервных требований, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла предписания Банка России, допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 23 марта в "Панэмстройбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению "Панэмстройбанком" назначен ведущий экономист отдела банковского надзора N 2 отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов. В состав временной администрации включена С.Бочкова.
| 
