|
13:00 | Россия | Газета.Ru Отмывание будет выявлять компьютер ЦБ пообещал ужесточить контроль за отмыванием денежных средств. Эти нарушения вскоре будет выявлять компьютер: а точнее - информационная система, которая будет анализировать платежные документы коммерческих банков. Заместитель министра финансов Сергей Шаталов, выступая в понедельник на экономическом форуме в Цюрихе, заявил, что российские Минфин и ЦБ в рамках борьбы с отмыванием преступно нажитых средств, уже в ближайшее время планируют ввести автоматизированную систему выявления недобросовестных банков. По словам замминистра, подготовка новой системы уже практически завершена. До конца текущего года будет опробована информационная система, которая будет анализировать платежные документы коммерческих банков. Таким образом, ЦБ сможет оперативно выявлять "места концентрации криминальных схем, выявлять лжеэкспортеров и контролировать деятельность фирм-однодневок". Напомним, что контролем за деятельностью банков в части отмывания денег занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). К концу прошлого года ФСФМ уже выявила более 20 схем, которые используются злоумышленниками для обналичивания и перевода денежных средств, нажитых преступным путем. По обвинению в легализации доходов в 2005 году были отозваны лицензии у 14 банков. "Мы эти схемы достаточно подробно изучили, и по материалам Росфинмониторинга есть ряд судебных решений и ряд людей, которые осуждены на срок свыше 10 лет. Это миллионы и миллиарды рублей и десятки миллионов долларов", - подчеркивал глава ФСФМ Виктор Зубков. Ежегодно в мире отмывается порядка $800 млрд, подсчитали эксперты. Хотя ФСФМ следит за финансовым рынком чуть больше трех лет, а на Западе эта работа ведется более 10 лет, практически все механизмы контроля за банками, которые есть за рубежом, существуют и в России", - замечает генеральный директор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. "В соответствии с нормативными актами ЦБ и федеральными законами банки предоставляют как сводную, так и детализированную информацию о своей деятельности, - замечает замдиректора Energy Consulting по стратегическому планированию и развитию Светлана Иванова. - Однако параметры оценки эффективности системы контроля могут быть довольно разными, а сама оценка требует наличия довольно большого объёма информации для сопоставления". "В этой связи нельзя сказать, что существующая система контроля и выявления "отмывания" полностью прозрачна", - подчеркивает эксперт. Подробностей относительно работы новой системы в ЦБ не раскрывают. Однако наблюдатели опасаются, что новая система контроля, скорее всего, усложнит документооборот банковских структур. Не исключено, что банкиров заставят предоставлять больше документов для отчетности, разъяснять не совсем прозрачные операции и т. д. Между тем "для эффективной борьбы с отмыванием следует также контролировать деятельность компаний, а не только кредитных организаций", - замечает Матовников. Текст: Наталья Копылова, "Газета.Ru"
| 
