|
11:00 | Испания | ANNews.ru В Испании обнаружены деньги, отмываемые экс-премьер-министром Пакистана Испанские власти расследуют дело об отмывании экс-премьер-министром Пакистана Беназир Бхутто незаконно нажитых капиталов в Испании. Дело началось после того, как у работников филиала банка "Банесто" в маленьком провинциальном городке Онтинент близ Валенсии вызвали подозрение пришедшие на счета сомнительных фирм в общей сложности четыре миллиона евро из Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно дополнениям в испанское законодательство, направленным на борьбу с отмыванием незаконно нажитых капиталов, банки обязаны сообщать о своих подозрениях в соответствующие органы, что и было сделано. Согласно полученным испанскими властями данным, подставные фирмы, на которые переводились деньги, принадлежали на самом деле Бхутто и ее супругу Азифу Али, который уже осужден в Пакистане за финансовые махинации. В этой операции им помогал посредник - житель Валенсии, действовавший в качестве "ширмы". Расследование показало, что деньги в Онтинент переводили нефтяные компании, которым Бхутто, будучи премьером Пакистана, предоставляла выгодные контракты, за что они платили ей ее долю.Экс-премьер Пакистана и супруг вкладывали деньги в Испании на покупку недвижимости. На все их счета в Испании и недвижимость, включая виллу на самом фешенебельном курорте Марбелья, наложено эмбарго. Ранее та же мера была принята в Швейцарии на вклады в 12 миллионов евро. В данный момент Бхутто живет с мужем в Великобритании. Испанский суд обратился к британским властям с просьбой допросить бывшего пакистанского премьера по делу против нее и ее супруга.
| 
