|
10:00 | СНГ | Банкир.Ру АзияУниверсалБанк опубликовал комментарий относительно письма Банка России 10 февраля 2006 года Центральный Банк России распространил письмо, в котором ЦБ обращает внимание российских кредитных учреждений на платежи, проводимые через счета ОАО "АзияУниверсалБанк". В этой связи ОАО "АзияУниверсалБанк" сообщает, что данные об операциях банка и информация о происхождении банка, приведенные в письме Банка России от 10.02.2006 N20-Т и в Информации "О письме Банка России от 10.02.2006 N 20-Т", не соответствуют действительности. ОАО "АзияУниверсалБанк" осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными стандартами ведения банковской деятельности. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию - стратегического партнера страны, что объясняет большой объем торговых операций. В январе 2005 года в "АзияУниверсалБанке" создано первое в Кыргызской Республике подразделение, занимающееся выявлением сомнительных операций. В ходе работы, проводимой Управлением контроля и compliance, был закрыт целый ряд корреспондентских счетов в российских банках и значительно ужесточены требования к платежам клиентов. Помимо этого все международные финансовые институты-партнеры Банка отмечают строгие требования, предъявляемые "АзияУниверсалБанком" к своим контрагентам и подчеркивают стремление Банка выполнять все международные требования при определении и предотвращении возможных противоправных действий со стороны клиентов. Касательно происхождения Банка сообщаем следующее. ОАО "АзияУниверсалБанк" зарегистрировано 22 августа 1997 года в Кыргызской Республике (лицензия Национального Банка КР N 039 от 12.01.98 г.) как дочерняя компания "International Business Bank" (IBB), Западное Самоа; в 1999 году полностью выкуплено существующими акционерами у прежних владельцев и уже 7 лет не имеет никакого отношения к IBB. В настоящий момент учредителями банка являются юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики; ни один из акционеров не владеет пакетом более чем в 5% от капитала Банка. В связи с вышеизложенным руководство ОАО "АзияУниверсалБанк" считает выводы Банка России необоснованными.
| 
