|
13:30 | Россия | Газета.Ru ЦБ подозревает "АзияУниверсалБанк" в оплате "серого" импорта ЦБ опубликовал письмо от 10 февраля 2006 года, фокусирующее внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам АКБ "АзияУниверсалБанк" (Кыргызстан, Бишкек). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам "АзияУниверсалБанка", открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26 декабря 2005 года "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" отнесены к сомнительным операциям. Подавляющая часть операций "АзияУниверсалБанка" (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым этим банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата "серого" импорта, сообщает ЦБ. Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с "АзияУниверсалБанком" и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.
| 
