|
15:50 | Украина | From-UA.com Налоговики раскрыли "конвертационный" центр в Черновицкой области В ходе проведения операции "Контрабанде - стоп!" работники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Черновицкой области пресекли деятельность нелегальной структуры, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной легализации денежных средств. Об этом сообщил во вторник, 10 января, корреспондент From-UA. Сам "конвертационный" центр был создан с целью финансовых махинаций и легализации доходов, полученных преступным путем. С момента его регистрации оборот средств превысил 2 млн. грн., хотя в отчетности ставили прочерки. Как сообщили в отделе по связям с общественностью ГНА в Черновицкой области, было установлено, что деньги поступали от ряда предприятий Западного региона для незаконной конвертации. В дальнейшем средства снимались организаторами преступного бизнеса наличкой и передавались должностным лицам предприятий - клиентам "конвертационного" центра. Сейчас организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело.
| 
