|
18:00 | Украина | ForUm Черновцы остались без конвертационного центра В Черновцах налоговики пресекли деятельность нелегальной структуры, действовавшей в банковско-финансовой сфере и специализирующейся на незаконной легализации денежных средств. Как сообщили в Управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, создала и наладила работу конвертационного центра директор одного из частных предприятий областного центра. Коммерческую структуру она зарегистрировала только с одной целью - использовать ее расчетный счет в финансовых аферах и, одновременно, для прикрытия преступной деятельности, передает "УНИАН". В поле зрения налоговиков фирма попала тогда, когда зарегистрировала в налоговой декларации прибыль на сумму 110 тыс. грн., а движение средств по ее счетам составило свыше 1 млн. грн. В ходе проверки было установлено, что данные средства были перечислены организациями и предприятиями региона для их дальнейшей конвертации. В дальнейшем теневые суммы с помощью чековой книжки снимались наличными и передавались клиентам центра. Всего по счетам теневого синдиката прошли и были в дальнейшем легализованы 1 млн. 13 тыс. грн. В отношении организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
| 
