|
16:40 | Украина | Обозреватель СБУ задержала иностранца, который предлагала столичным банкам сомнительные махинации СБУ задержала гражданина одной из европейских стран, который хотел реализовать в Киеве мошенническую махинацию на сумму свыше 150 миллионов гривен. Как сообщает пресс-центр СБУ, иностранец, представляясь помощником народного депутата Украины, а в некоторых случаях советником руководителя почтенной финансовой структуры, предлагал отечественным коммерческим банкам или государственным финансовым учреждениям улучшить финансовое состояние этих структур, использовав якобы имеющиеся в распоряжении иностранной стороны активы. Речь шла о разнообразных финансовых инструментах: сертификатах, чеках и другое. Проверка сотрудниками подразделения контрразведовательной защиты экономики государства СБУ достоверности активов, о которых говорил потенциальный иностранный "партнер", обнаружила полнейшее их отсутствие и использование иностранцем фиктивных документов. Это дало основания обосновано считать такие предложения мошенническими. В мае это лицо снова попыталось совершить сделку с недействительным чеком западноевропейского банковского учреждения на сумму, которая вычислялась десятками миллионов евро. Таким образом, один из украинских банков мог быть втянут в финансовую операцию сомнительного характера с абсолютно прогнозируемыми отрицательными последствиями, как для этой структуры, так и для государства вообще.
| 
