|
14:20 | Россия | Газета.Ru ЦБ России намерен наказывать банки, предлагающие схемы отмывания денег Центробанк России предлагает внести в существующее законодательство изменения, которые бы позволяли наказывать банки, предлагающие схемы по "отмыванию" денег, сказал во вторник первый зампред ЦБР Андрей Козлов. В настоящее время российское законодательство ориентировано на принципы ассоциации FATF, банки многих стран-членов которой в основном используются преступниками для легализации преступных средств, не осознавая этого. Поэтому FATF рекомендует кредитным организациям внимательнее следить за проходящие через них операции и сообщать о подозрительных в органы финансового мониторинга. "Однако некоторые единичные банки в России иногда сами предлагают грязные услуги. Пришла пора поставить вопрос об изменении законодательства о предотвращении появления грязных банковских продуктов", - сказал Козлов. Козлов подчеркнул, что случаи эти единичные, но добавил, что "лучше бороться со злом в лоб".
| 
