|
10:20 | Россия | NewsProm.Ru Банк России отозвал лицензию у "Банка Проектного Кредитования" У ЗАО "Банка Проектного Кредитования" банк России отозвал с 20 мая лицензию на осуществление банковских операций, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России. С 20 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России в ЗАО "БПК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями ЗАО "БПК" федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банком России установлены факты нарушения "БПК" (ЗАО) законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании. За период с января по апрель 2005 года "БПК" (ЗАО) провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн. рублей, а валюта баланса - 51 млн. рублей. Характер и масштабность выявленных в деятельности "БПК" (ЗАО) нарушений представляют общественную опасность,угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.
| 
