|
12:00 | Армения | REGNUM В Армении возбуждено в общей сложности два уголовных дела по фактам отмывания денег Факты отмывания денег не нашли в Армении широкого распространения. В Армении также не зафиксировано участие физических и юридических лиц в финансировании терроризма, не выявлены и субъекты, которые бы оказались в черных списках ООН или Госдепа США. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Центрального Банка Армении Тигран Саркисян. Отметим, что сегодня усилиями ОБСЕ, Генеральной прокуратуры и ЦБ Армении в Ереване стартовал международный форум, посвященный обсуждению проблем отмывания денег и финансирования терроризма и внедрения действенной системы для борьбы с этими видами преступлений. Как, в частности, проинформировал Тигран Саркисян, в Армении возбуждено в общей сложности два уголовных дела по фактам отмывания денег. В первом случае, гражданин Армении, сотрудничая с гражданами других государств, осуществлял нелегальный перевод денег из США в Армению. В общей сложности было переведено порядка $1,3 млн. Информация по этому факту была получена из США, в результате чего были заморожены некоторые счета в одном из армянских банков. В настоящее время идет следствие, чему содействуют соответствующие структуры США. Второе дело, по словам главы ЦБ, касается "Кредит-Ереван банка", где были выпущены незаконные облигации на сумму в $250 млн. Были зафиксированы попытки обналичивания этих облигаций в разных странах мира, что и было предотвращено со стороны Интерпола, отметил Саркисян. Председатель ЦБ также счел маловероятным использование территории Армении в качестве транзитного пути для осуществления преступных финансовых сделок, поскольку "финансовая структура нашей страны небольшая и все финансовые поступления фиксируются мониторинговым центром". "Это означает, что у нас есть возможность выявить источники и происхождение средств. Конечно, с ростом объема финансовых поступлений эта задача в некоторой степени усложнится и потребуется внедрить дополнительное программное обеспечение, а также осуществлять классификацию финансовых поступлений и т.д., что и будет сделано при содействии международных организаций", - отметил Саркисян. Он также указал на важность сотрудничества с международными организациями-партнерами, поскольку очень часто без их информации раскрыть те или иные преступления международного характера невозможно. Глава ЦБ Армении отметил важность сотрудничества с такой структурой, как MONEYVAL (Комитет СЕ, ответственный за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма). По словам Саркисяна, здесь недавно были заслушаны доклады Армении, Азербайджана и Грузии по вопросу внедрения эффективных систем борьбы с отмыванием денег. Таким образом, наблюдается тенденция внедрения единых стандартов, которые разработаны также на основе методологии FATF.
|
