|
10:30 | Украина | Liga Online В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра В Запорожье сотрудники налоговой милиции разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в банковской и кредитно-финансовой системах. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в Управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, одно из действующих на территории области частных предприятий областного центра развернуло широкомасштабную закупку и дальнейшую реализацию разнообразных металлических конструкций. Это привлекло внимание налоговиков, которые при дальнейшей проверке обнаружили, что вся финансово-хозяйственная деятельность фирмы фиктивная. На самом деле директор коммерческой структуры предоставлял предприятиям и организациям региона услуги по незаконной легализации крупных денежных сумм. При этом "теневик" специализировался исключительно на фирмах, которые занимались операциями с металлом и не только конвертировал для них средства, но и формировал необоснованный кредит из налога на добавленную стоимость. В качестве офиса предприниматель использовал арендованную им однокомнатную квартиру, где держал все реквизиты нелегального бизнеса и встречался с клиентами. В этом помещении налоговики обнаружили штампы, чековые книжки и фальшивую бухгалтерию, которая использовалась в незаконной деятельности. Кроме этого, были найдены печати и документация семи фиктивных фирм, зарегистрированных на родственников бизнесмена в Днепропетровской и Луганской областях. Только через счета этих предприятий на протяжении последнего года "теневику" удалось проконвертировать свыше 6 млн.грн. Оперативники налоговой задержали организатора преступного бизнеса "на горячем" - когда он выходил из банка, где только что обналичил очередную партию денедных средств в сумме 150 тыс.грн. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
| 
