|
11:40 | Россия | Клерк.Ру Семинар о противодействии отмыванию доходов 23 апреля Ассоциация региональных банков России и Ассоциация кредитных организаций Тюменской области проведут в Тюмени семинар "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией "Клерк.Ру". Будут рассмотрены изменения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в связи с принятием Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ, новые требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России N 1485-У от 09 августа 2004 "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях), требования к идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом и др.
|
