|
11:00 | Россия | KMnews.Ru Cистема противодействия отмыванию денег появилась в России Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков сообщил, что в России в последние три года создана система противодействия отмыванию денег. ИТАР-ТАСС сообщает, что в качестве председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Зубков принимает участие в открывшемся сегодня в Шанхае заседании этой организации, объединяющей Россию, Китай, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. "Вопрос с отмыванием денег в России стоит остро. Колоссальный объем наличных денег, вращающихся в российской экономике, это, скрывать нельзя, - "грязные" деньги", - отметил он. По словам Зубкова, "существует много схем отмывания денег от разного рода экономических преступлений, многие уводят за рубеж как "чистые", так и "криминальные" деньги". Сейчас российское подразделение финансовой разведки наладило сбор информации практически от всех источников: банков, страховых фирм, лизинговых компаний, рынков, казино - то есть отовсюду, где вращаются деньги, отметил Зубков. В сутки, добавил он, поступает 12-14 тыс. сообщений, из которых порядка 30% являются подозрительными. Вся эта информация пополняет базу данных, которая охватывает на сегодняшний день около 3 млн финансовых транзакций. Управление финансовых расследований после анализа наиболее серьезные материалы передает в правоохранительные органы. В 2004 г. таких материалов было передано более 1,7 тыс.
|
