|
08:40 | Молдавия | Клерк.Ру Rietumu Banka подозревают в незаконной деятельности Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдавии (ЦБЭПК) начал расследование деятельности кишиневского представительства латвийского банка Rietumu Banka, подозреваемого в незаконной деятельности. Как сообщили в среду в ЦБЭПК, представительство без разрешения Национального банка Молдавии предоставляло широкий спектр банковских услуг, в частности, по размещению наличных валютных средств физических и юридических лиц Молдавии в иностранных банках. Представительство продавало и регистрировало компании в оффшорных зонах, осуществляло финансовые операции экономических агентов - резидентов Молдавии через оффшорные компании, заключало фиктивные контракты от имени оффшорных компаний, а также фальсифицировало накладные. Представительство Rietumu Banka, весь персонал которого состоял из трех человек, размещалось в одной комнате-офисе в центре Кишинева. В результате проведенного там обыска обнаружены "многочисленные копии фиктивных паспортов, принадлежащих гражданам иностранных государств, в том числе Украины или Румынии, а также документы, в которых фигурировало более 30 оффшорных фирм", говорится в сообщении ЦБЭПК.
| 
