|
13:10 | Латвия | DELFI Наличку заставят декларировать До сих пор в Латвию можно беспрепятственно ввозить деньги из-за границы хоть чемоданами. Однако уже с 1 января 2006 года всем лицам при въезде в республику из стран, не входящих в ЕС, придется декларировать наличные, если их сумма превышает 1000 евро. Таким образом ведомство собирается прикрыть каналы поступления преступных средств в нашу страну. В последнее время латвийские госструктуры по всем фронтам пытаются усилить борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем. Свою лепту внес даже премьер-министр Латвии Айгар Калвитис, заявивший, что через отечественные банки проходят многомиллионные сделки по отмыванию денег и наказал пресечь на корню такую практику, разработав ряд поправок в законодательство. Минфин предлагает еще одну меру по ужесточению контроля. Она на этот раз касается наличных. С 1 января 2006 года всем лицам, прибывающим в Латвию из третьих стран (т.е. не входящих в ЕС), придется декларировать средства при пересечении латвийской границы, если их сумма эквивалентна или превышает 10000 евро. Речь идет как об обычных банкнотах и монетах, так и чеках, векселях и целом ряде других финансовых инструментов (см. врезку). В случае неподачи декларации или указания в ней неверных сведений нарушителю грозит штраф до 200 латов. Если он в течение года попадается повторно, то ему светит штраф до 100 минимальных зарплат или лишение свободы до двух лет. Все полученные на границе данные будут доступны латвийской Службе по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь это учреждение имеет право передавать информацию по требованию компетентных органов Евросоюза или Европейской комиссии. Пока нормативный акт подан на согласование в различные учреждения. С уверенностью в 99% можно утверждать, что его примут. Дело в том, что Латвия является одной из немногих в ЕС стран, куда можно беспрепятственно ввозить сколько угодно денег. Власти альянса неоднократно указывали на данный пробел. Кроме того, Европейский парламент и сам рассматривает сейчас регулу, предусматривающую ужесточение контроля за оборотом наличных при пересечении границ ЕС. Она как раз и предусматривает введение обязательного декларирования средств свыше 10 тысяч. евро.
| 
