28 МАРТА

08:50 | Израиль | Газета.Ru

Миллионы глубокой заморозки

В пятницу получил продолжение скандал вокруг крупнейшего израильского государственного банка Hapoalim. Выяснилось, что в люксембургском отделении банка заморожены счета российских бизнесменов. Местные чиновники уверяют, что счета принадлежат сразу нескольким российским олигархам.

Неназванные судебные источники сообщили люксембургскому еженедельнику d'Lëtzebuerger Land (d'Land), что власти страны заморозили счета нескольких российских бизнесменов в люксембургском отделении израильского государственного банка Hapoalim.

По информации издания, это сделано по просьбе израильских служб по борьбе с финансовыми преступлениями.

Прокуратура Люксембурга также собирается передать властям Израиля документы, обнаруженные в ходе обыска в офисе банка Sella Luxembourg, где находилась часть относящихся к делу Hapoalim счетов.

В ближайшее время Люксембург направит в Израиль информацию о транзакциях, а также о лицах, которые могли быть вовлечены в незаконные сделки, совершенные через указанное отделение банка.

Суммы на арестованных в Люксембурге счетах достигают нескольких сотен миллионов долларов. В настоящее время счета проходят проверку на предмет наличия на них денег, полученных в результате "преступных действий", говорят источники издания.

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Каждый банк обязан сообщать в специальный орган, подведомственный министерству юстиции, о любой операции на сумму, превышающую $11,5 тыс, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Нарушение закона грозит штрафом в $1 млн или тюремным заключением сроком до 10 лет.

Как пояснили "Газете.Ru" в компании "Тройка Диалог", арестованные сотни миллионов останутся в "подвешенном" состоянии до выяснения всех обстоятельств дела.

Власти Люксембурга и тем более руководители банка отказываются официально назвать имена олигархов, чьи счета были заморожены в пятницу. А израильские официальные лица заявляют, что вообще ничего не знают об аресте счетов в Люксембурге. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства юстиции Израиля по работе с прессой Яакова Галанти.

Тем не менее, по словам неназванного представителя правоохранительных органов Люксембурга, в деле, заведенном люксембургской юстицией, фигурирует имя франко-российского бизнесмена Аркадия Гайдамака. По признанию чиновника, это не единственный российский олигарх, которого коснулся арест счетов, но называть остальных он не стал.

Есть основания полагать, что это те же имена, которые фигурируют в деле, заведенном израильскими властями в отношении госбанка Hapoalim. Ведь пятничные события в Люксембурге стали продолжением разгоревшегося в начале марта скандала вокруг израильского госбанка Hapoalim: отделение банка N535 подозревается в масштабном отмывании денег.

Правоохранительные органы Израиля анализируют больше 80 транзакций всех 200 клиентов этого отделения банка. Среди них Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич и уже упомянутый люксембургскими властями Аркадий Гайдамак.

Все они объявили о необоснованности обвинений в свой и банка адрес сразу после того, как разгорелся скандал с отделением Hapoalim N535.

Банк Hapoalim выступает в качестве главного экономического бенефициария нескольких инвестиционных фондов. Израильский банк заявил, что управляет этими фондами от имени неких благотворительных организаций. Но израильская юстиция подозревает, в частности, Гайдамака в том, что он является одним из их владельцев.

Комментируя пятничные новости из Люксембурга, владелец группы "Менатеп" Леонид Невзлин заявил "Газете.Ru": "Ко мне и компании это никакого отношения не имеет - никто из акционеров "Менатеп" никогда не имел и не имеет счетов в Люксембурге".

На стороне российских олигархов (все они, за исключением Гадамака, числятся в международном розыске) выступил министр финансов Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал "бизнесменов из стран СНГ желанными гостями Израиля", а скандал вокруг банка "раздутым сверх всякой меры".

Ведущий аналитик Центра политической конъюнктуры Алексей Барских считает, что новость об аресте счетов бьет по имиджу опальных олигархов, но российская власть от этого только выигрывает. "Гонения, которым подвергались Березовский, Гусинский, Ходорковский, были поводом для Запада обвинять Путина в том, что в России устанавливается авторитарный режим. Теперь российских бизнесменов преследуют и зарубежные спецслужбы. Это означает, что обвинения российских властей по крайней мере были не совсем надуманными и западные правозащитники получили достойный ответ на многолетние упреки российских властей в произволе по отношению к бизнесу", - сказал аналитик "Газете.Ru".

Текст: Ирина Алешина, Екатерина Геращенко, "Газета.Ru"