|
08:30 | Украина | Liga Online Госфинмониторинга Украины подписал соглашение со Службой по вопросам расследования финансовых преступлений Литвы Соглашение между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Службой по вопросам расследования финансовых преступлений Литовской Республики относительно сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег подписали сегодня глава Госфинмониторинга Украины Сергей Гуржий и глава Подразделения финансовой разведки Литвы Ромуальдас Борейка. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, согласно подписанному документу финансовые разведки Украины и Литвы будут осуществлять информационный обмен относительно финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Как отметил глава Госфинмониторинга С.Гуржий, подписание такого соглашения о сотрудничестве с Литовской Республикой очень важно, поскольку объемы сомнительных операций, которые проводятся с нерезидентами Литвы, составляют пятую часть от общего количества сомнительных финансовых операций, проведенных с нерезидентами в 2004 году. Подписанный Меморандум позволит активнее предотвращать отмывание грязных денег и финансирование терроризма. В рамках визита Подразделения финансовой разведки Литовской Республики, призванного расширить международное сотрудничество в сфере противодействия легализации криминальных доходов, в Госфинмониторинге Украины состоялся ряд встреч и презентаций, стороны обсудили вопрос борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма в Украине и Литве. Раньше подобные соглашения о сотрудничестве в сфере обмена финансовой информацией, связанной с противодействием отмыванию средств, были подписаны Госфинмониторингом с подразделениями финансовых разведок России, Бельгии, Словакии, Эстонии, Испании, Панамы, Италии, Словении, Португалии, Румынии, Польши, Бразилии, Кипра, Сербии, Грузии, Франции, Колумбии, Чехии, Македонии, Болгарии и Лондонским бюро по противодействию коммерческим преступлениям.
|
