|
08:10 | Россия | Финмаркет Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Инвестиционно-расчетного банка" Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "Инвестиционно-расчетный банк". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия. Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях. За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года "Инвестрасчет" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд рублей. При этом его собственные средства составили - 10 млн рублей, а валюта баланса - 14 млн рублей. В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40 проц. от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю. Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества. С 18 марта 2005 года в соответствии с приказом Банка России в банк "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения ликвидатора.
| 
