|
15:20 | Израиль | NEWSru Haaretz: скандал вокруг банка Hapoalim вредит репутации Израиля Предсказать, чем завершится расследование предполагаемых махинаций в крупнейшем израильском банке Hapoalim, сейчас невозможно. Однако Израилю стоит надеяться, что результатом расследование станет разоблачение отдельных, изолированных махинаций, в противном случае ущерб репутации страны будет колоссальным, пишет газета Haaretz в редакционном комментарии, перевод которого публикует Inopressa. Это может показаться странным, но от клейма "прачечной" Израиль избавился совсем недавно. Лишь в июне 2003 года, после принятия закона о запрете отмывания денег и создания специальной службы для борьбы с отмыванием денег FATF исключила страну из своего "черного списка". В сентябре того же года был отменен контроль над Израилем в сфере отмывания денег. "Тот факт, что Израиль находился в этом черном списке наряду со странами с сомнительной репутацией, был позором для государства, и исключение Израиля из этого списка резко повысило его положение на международных рынках и в рейтингах международных агентств", - отмечает Haaretz. Новый скандал может поколебать общественное мнение. Активное полицейское расследование в отношении банка Hapoalim в последние дни, включая подозрения о том, что через одно из его отделений отмывались сотни миллионов долларов, бросает тень на Израиль в столь деликатной сфере. Ведь банк Hapoalim - это крупнейший в стране банк, и подозрения, что его могли использовать для отмывания денег сомнительного происхождения, плодов преступных действий или правительственной коррупции, порождает вопросы. Ответить на них должно следствие. "Было бы лучше, однако, если бы после расследования оказалось, что были совершены лишь изолированные, частичные нарушения закона и что высокопоставленные представители банка в них не были задействованы", - полагает Haaretz. Насколько известно, руководство банка сотрудничает со следствием, исход которого до сих пор невозможно предсказать. Тем не менее размер сумм, фигурирующих в деле, и подозрения, что сотрудники банка сотрудничали с теми, кто отмывал деньги, - например, составляли фальшивые доклады и подделывали документы - очень тревожны. Поэтому требуется, чтобы все официальные агентства, участвующие в расследовании, относились к нему со всей серьезностью.
|
