|
12:20 | Россия | Клерк.Ру Чем грозит вкладчикам банков закон о противодействии отмыванию денег Юлия Морозова, начальник Отдела правового обеспечения банковских операций и гражданско-правовых сделок СКБ-банка, заявил Клерк.Ру, что поправки в закон о противодействии "отмыванию" преступных доходов не обяжут юристов раскрывать все сведения о своих клиентах: "Правительство РФ в целях реализации положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвердило Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Согласно тексту Положения, указанные лица вправе передавать информацию о сделках и операциях своих клиентов только при наличии оснований предполагать, что эти сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. Таким образом, решение о необходимости информирования компетентных органов о сделках своих клиентов адвокаты и нотариусы принимают сами. Соответственно, данное законодательное новшество совсем не обязывает указанных лиц "стучать" на всех своих клиентов".
| 
