|
13:40 | В мире | "ФК-Новости" Методам борьбы с отмыванием капиталов, нажитых преступным путем, была посвящена конференция, организованная институтом "Инвестанс" в Париже Подготовку и предоставление более обширной информации банкирам и финансистам в области европейского законодательства, связанного с вопросами и методами борьбы с отмыванием капиталов, нажитых преступным путем, ставила своей задачей очередная конференция, организованная институтом "Инвестанс". Она прошла в Париже 15 и 16 февраля и была посвящена аудиту, контролю и борьбе с легализацией преступных доходов. В настоящее время все эти вопросы вызывают особый интерес, так как по данным Международного валютного фонда, уже отмытые капиталы представляют от 2-х до 5-ти процентов совокупного внутреннего продукта стран, то есть более 1500 млрд долларов. В первых рядах в борьбе против отмывания денег выступают банки, которые должны определять сомнительные счета. Европейское законодательство обязывает их также выявлять и сообщать о подозрительных операциях, в которых обнаружены нарушения. С докладом, посвященным проблемам контроля и борьбе с преступной деятельностью в финансовой области и отмыванию капиталов в Европе, выступил вице-президент Правовой комиссии, депутат Национальной Ассамблей Франции Арно Монтебург. Директор одного из отделений французской Банковской комиссии Эдуард Фернандез-Болло (Eduard Fernandez-Bollo) рассказал о внутреннем контроле финансовых организаций в сфере отмывания капиталов. На конференции также выступил заместитель генерального секретаря Tracfin (организация по сбору данных и борьбе с подпольными финансовыми системами) Жан-Марк Мори (Jean-Marc Maury). Председательствовал на конференции Даниэль Лебэг (Daniel Lebеgue), который является президентом ряда французских и международных организаций, занимающихся вопросами по финансам и управлению компаниями, в том числе французского отделения Transparancy Inernational - международной организации по борьбе с коррупцией. Он познакомил участников конференции с рекомендациями Transparancy Inernational. "Инвестанс" проводит ежемесячные конференции, связанные с насущными проблемами в банковской, финансовой и аудиторской областях в различных странах Европы. В этом году институт надеется провести конференции в США и России (Санкт-Петербург), совместно с российскими партнерами.
| 
