04 ФЕВРАЛЯ

11:40 | Латвия | DELFI

США: в деле о 250-миллионной "пирамиде" - два латвийских банка

Суд Нью-Йорка расследует дело о финансовой махинации, в котором фигурируют два латвийских банка - LATEKO banka и Parex banka, пишет сегодня газета Diena.

Американский новостной сайт News.com сообщает, что "более 250 млн. долларов были получены мошенническим путем у американских инвесторов при помощи интернет-пирамиды и при посредничестве двух латвийских банков". Diena выяснила, что в деле фигурируют два банка - LATEKO banka и Parex banka, однако 1 февраля дело судопроизводство против Parex было закрыто из-за недостатка доказательств. В то же время 21 января судья сообщил, что по меньшей мере LATEKO banka участвовал в схеме осознано. Оба латвийских банка отрицают связь с мошеннической схемой.

Diena со ссылкой на анонимный источник сообщает, что 2001 году в Ригу приехал американский бизнесмен Дэвид Рид, который посетил латвийские банки и выбрал финансовых учреждения, которые предлагали самый качественный и оперативный сервис - LATEKO banka и Parex banka. На свое имя он открыл счета в этих банках, получив сотни дебетных карт. Карточки были выданы клиентам его офшорной компании One Group International.

One Group International предлагала клиентам инвестиционную схему OSGold, которая якобы обеспечивала вкладчикам прибыль в размере 30-40% в месяц. Деньги можно было получить через банкоматы в США. Однако к каждой карточке Рид вместе с партнерами открыл множество субсчетов. Фактически, вкладчики были втянуты в "пирамиду" - прибыль "ранних" вкладчиков обеспечивали вклады тех, кто давал деньги позже. Сами вклады попали в карман Рида, который в середине 2002 года бежал в Мексику, сообщает News.com.

В конце 2002 года около 3000 обманутых инвесторов объединились в офшорную компанию OS Recovery Inc. и подали иск в суд Нью-Йорка против Рида и 19 других ответчиков, связанных с махинацией. В число ответчиков попали и два латвийских банка. Досудебное расследование продолжается до сих пор, однако из-за отсутствия доказательств первоначальные претензии в размере $250 млн. снизились до $3 млн., причем часть истцов отказалась давать свидетельские показания.

LATEKO banka и Parex banka одновременно подали прошение закрыть судопроизводство в их отношении. 1 февраля судья Луис Каплан принял решение освободить Parex banka от ответственности, так как участие банка в схеме не доказано. В отношении LATEKO banka решение пока не принято - суд будет продолжать оценивать степень его ответственности.

Председатель правления LATEKO banka Андрий Свирченков подтвердил Diena, что суд США рассматривает дело о "пирамиде", с которым связаны LATEKO banka и Parex banka. "Через открытые в банке счета прошли $2-3 млн., которыми оперировал Дэвид Рид", - заявил Свирченков. Он отрицает то, что банк знал о реальных намерениях Рида.

Пресс-секретарь Parex banka Виктор Закис заявил Diena, что у банка нет никакой связи с судебным процессом. По его словам, основанием для привлечения к делу банка стало то, что у двоих из 60 000 пострадавших были платежные карты Parex banka.

Комиссия по финансам и рынку капитала (FKTK) не видит риска для стабильности банков в связи с этим делом. Служба по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (NILLND) узнала об этом судебном процессе только от Diena, несмотря на то, что суд идет уже два года.

Кроме того, NILLND признает, что не до конца понимает суть конкретной схемы интернет-пирамиды.