|
18:10 | Украина | Liga Online О получении инспекторам Нацбанка информации, составляющей банковскую тайну Согласно требованиям ст. 63 Закона "О банках и банковской деятельности" Нацбанк обязан при осуществлении банковского надзора не реже одного раза в год проводить проверки банков по вопросам соблюдения ими законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. При этом, проверяемым банковским учреждением должно быть обеспечено предоставление по требованию инспектора НБУ (письменному или устному) документов или их копий и объяснений (в т. ч. письменных). Предоставление инспектору НБУ документов или их копий, содержащих банковскую тайну и приобщаемых к материалам проверки, Нацбанк в письме N 48-016/3-7 рекомендовал осуществлять путем формирования соответствующего реестра, который подписывается инспектором и представителем банка. При этом, экземпляр такого реестра необходимо передать инспектору одновременно с документами или их копиями, содержащими банковскую тайну.
| 
