|
11:20 | Украина | UABanker.net 19 - 21 января Национальный центр подготовки банковских работников Украины проведет квалификационный курс "Вопросы организации финансового мониторинга в коммерческих банках" В ответ на многочисленные пожелания специалистов украинских коммерческих банков Центр совместно с АКБ "ХФБ Украина" та Национальным банком Украины, разработал эксклюзивный квалификационный курс "Вопросы организации финансового мониторинга в коммерческих банках", рекомендованный специалистам подразделений финансового мониторинга. В течение курса будут рассмотрены такие вопросы как организация процесса финансового мониторинга в КБ, осуществление финансового мониторинга в КБ, применение информационных систем для осуществления финансового мониторинга, банковская тайна и финансовый мониторинг и ответственность за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации. Инструкторами программы являются специалисты Государственного департамента финансового мониторинга Национального банка Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, других органов государственной власти. После успешного прохождения курса участники получат Свидетельства государственного образца о повышении квалификации. Семинар состоится в Киеве, в Национальном центре подготовке банковских работников Украины. Более детальную информацию о семинаре Вы можете получить по тел. (044)253-07-02 или (044)253-84-89 или по e-mail center@nctbpu.org.ua
| 
